JSNEWS – O brasileiro Vinicius Santana, 34 anos, ex-proprietário de uma empresa de pintura com sede em Revere no estado de Massachusetts , foi preso nessa segunda-feira, 06, no Aeroporto Internacional de Miami, Florida, sob acusação de fraude eletrônica. De acordo com os promotores federais, Santana forneceu falsas informações para receber $2,5 milhões de dólares do programa do governo federal destinado a evitar demissões durante a pandemia de covid-19, ele deverá responder essas acusações em um tribunal do estado de Massachusetts.
De acordo com os documentos de acusação, Santana seria o proprietário da Complete Home Care, LLC (CHC), uma empresa de pintura baseada em Revere, na região da Grande Boston, e em abril de 2020, ele teria apresentado quatro pedidos diferentes de empréstimo em nome de sua empresa listando cinco funcionários e uma folha de pagamento mensal média entre US$ 10.000 a US$ 18.000, que foram negados. No quarto pedido, Santana alegou ter 154 funcionários e uma folha de pagamento mensal em torno de US$ 1 milhão e em 11 de maio de 2020, um banco emitiu para a empresa de Santana um empréstimo de US$ 2.500.000 com base nas alegações desse quarto pedido.
Após receber os fundos, a promotoria diz que Santana usou indevidamente os recursos desse empréstimo para comprar carros e investir em criptomoedas.
A acusação de fraude bancária prevê uma pena de até 20 anos de prisão, três anos de liberdade supervisionada e uma multa de US$ 250.000, ou o dobro do ganho ou perda bruto do esquema, o que for maior, disse a Procuradoria dos EUA.
Vinicius Santana compareceu a um tribunal de Miami nesta quarta-feira (8) e aguarda julgamento também em Massachusetts. A acusação de fraude eletrônica prevê uma pena de até 20 anos de prisão, três anos de liberdade supervisionada e uma multa de US $ 250.000, ou o dobro do ganho bruto ou da dano causado no esquema, o que for maior.
